Аналогичная вексельная схема была использована для вывода 6,2 млрд р. из обанкротившейся ОСАО «Россия».
В марте 2016 г. Арбитражный суд Москвы уже рассматривал это дело, удовлетворив требования конкурсного управляющего ОСЖ «Россия». Однако Арбитражный суд Московского округа в сентябре 2016 г. отменил ранее принятые судебные решения и направил дело на новое рассмотрение. Суд кассационной инстанции указал, что в судебных актах отсутствует правовое обоснование применения курса по состоянию на 19.05.2015, а также не
указан период начисления и взыскания процентов.
Аналогичная схема с покупкой векселей акционера – «Святозар Энтерпрайзис Лимитед» – была использована ОСАО «Россия» – головной компанией группы. Как следует из судебных определений, 23 сентября 2013 г. (за месяц до приостановки у «России» лицензии) страховщик приобрел у депозитария «КД Альянс» векселя компании Svatozar Enterprises Limited на 6,2 млрд р. Эта компания владела примерно 65% акций страховщика.
В этот же день «Россия» продала «КД Альянс» ценные бумаги, «котирующиеся на организованном рынке ценных бумаг», говорится в определении суда. Значительная их часть включена в котировальный список первого уровня, среди них – акции Сбербанка, Новатэк, Ростелекома, МКБ, Банка Уралсиб. Затем «Россия» и «КД Альянс» произвели зачет встречных требований по этим договорам купли-продажи.
Как уже сообщало АСН, в июле 2014 г. Банк России ввел в ОСЖ «Россия» временную администрацию из-за неисполнения компанией плана восстановления платежеспособности. В сентябре регулятор отозвал лицензию страховщика. В январе 2015 г. Арбитражный суд Москвы признал ОСЖ «Россия» банкротом.
ОСЖ «Россия» было основано в 2004 г. как дочерняя компания ОСАО «Россия», чья лицензия была отозвана ЦБ в 2013 г. В 2010 г. ОСАО «Россия» вышло из капитала страховщика жизни, передав свою долю в компании собственному мажоритарному акционеру – кипрской «Святозар Энтерпрайзис Лимитед».