Их подозревают в совершении фиктивных сделок на рынке ценных бумаг ради фальсификации отчетности. Это следует из имеющихся в распоряжении АСН материалов.
Как уже сообщало АСН, в ноябре 2015 г. Банк России приостановил действие лицензии СК «Спецстрах». Затем в компанию была назначена временная администрация во главе с Павлом Осиповым. Временный управляющий обнаружил, что в 2003 г. СК «Спецстрах» заключила с фондовым центром «Мик-ф» договор об оказании брокерских услуг, по которому брокер мог совершать от имени страховщика сделки купли-продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке.
Согласно информации по движению денежных средств страховщика, в 2013-2015 гг. «Спецстрах» перечислил брокеру 300 млн р. Однако по сведениям об остатках ценных бумаг на конец отчетного периода (28.08.2015 г.) «Спецстрах» располагал ценными бумагами общей номинальной стоимостью более 150 млн р. Временный управляющий запросил у брокера документы по сделкам со страховой компанией, однако руководство «Мик-ф» отказывается их представить.
Временная администрация заподозрила брокера в намерении скрыть мошенничество. В распоряжении «Спецстраха» нет ни якобы приобретенных ценных бумаг, ни документов, подтверждающих их наличие в прошлом. По мнению управляющего, в действительности этих сделок не было, «Спецстрах» просто фальсифицировал отчетность для представления в Банк России.
Как следует из имеющихся в распоряжении АСН документов, руководство временной администрации направило жалобы в следственный комитет и отдел противодействия коррупции МВД. Им предложено возбудить дело о мошенничестве в отношении гендиректора «Спецстраха» Сергея Кузнецова, финансового директора компании Галины Ремизовой и гендиректора фондового центра «Мик-ф» Александра Коченова.